昆药集团：关于追加2026年日常关联交易额度的公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2026-040号

昆药集团股份有限公司关于追加2026年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本事项尚需提交公司股东会审议。

?本次日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，追加与关联方的日常关联交易额度人民币

5.6

亿元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2026年

月

日召开了十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以

票同意、

票反对、

票弃权审议通过《关于追加公司2026年日常关联交易额度的议案》，公司独立董事在充分调查了解关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的日常关联交易，属于为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。本次追加日常关联交易额度符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年

月

日召开了十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于追加公司2026年日常关联交易额度的议案》，关联委员邢健先生回避表决此议案。公司审计与风险控制委员会认为：该等日常关联交易为公司日常生产经营中必要的持续性业务，遵循了公允的

市场价格、条件和公正、公开的原则。本次追加事项不影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年

月

日召开了十一届二十三次董事会，以

票同意、

票反对、0票弃权审议通过《关于追加公司2026年日常关联交易额度的议案》。关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决该议案。

上述追加日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议。

（二）2026年日常关联交易的预计和执行情况公司于2025年

月

日召开十一届十一次董事会，2025年

月

日召开2025年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司2026年日常关联交易预估的议案》，公司预估2026年度与关联方日常关联交易总金额为人民币

7.8

亿元。现根据实际业务开展情况，公司预计本年度与关联方华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）、深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）可能发生的日常关联交易业务量较多，现申请追加与关联方的日常关联交易额度合计

5.6

亿元，追加后公司2026年度日常关联交易预计总金额为

13.4亿元，具体如下：

（单位：万元人民币）

注：

2026年1-6月实际发生额未经审计，实际情况以年度审计结果为准。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人控制的公司为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）

2.华润三九医药股份有限公司

3.天津天士力医药商业有限公司（以下简称“天津天士力医药商业”）

4.云南天士力三七药业有限公司（以下简称“云南天士力三七药业”）

5.华润医药商业集团有限公司（简称“华润医药商业”）

6.华润河南医药有限公司（简称“华润河南医药”）

7.华润湖北医药有限公司（简称“华润湖北医药”）

8.华润立方药业（安徽）有限公司（简称“华润立方药业”）

9.深圳华润三九医药贸易有限公司（简称“三九医贸”）

（二）与上市公司的关联关系公司控股股东为华润三九，实际控制人为中国华润。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》，均为公司关联方。其中，华润三九之控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）为华润医药集团之全资子公司，深圳华润三九医药贸易有限公司为华润三九的全资子公司，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力医药集团”)为华润三九之控股子公司，天津天士力医药商业为天士力医药集团之全资子公司，天士力医药集团持有云南天士力三七药业97.9661%股权；北京医药集团有限责任公司（以下简称“北京医药集团”)为华润医药集团全资子公司华润医药控股之控股子公司，华润医药商业为北京医药集团之控股子公司，华润河南医药、华润润曜健康科技（北京）有限公司（以下简称“华润润曜健康”）均为华润医药商业的全资子公司，华润医药商业持有华润湖北医药60%股份，华润润曜健康持有华润立方药业51%股权。

（三）履约能力分析上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏账的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定价依据

1.采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

2.销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以市场价格为依据，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况。

上述日常关联交易价格按以上原则确定，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计总额度范围内，由公司管理层根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必需，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年8月22日