远东股份：第十一届董事会第四次会议决议公告

股票简称:远东股份

编号:临2026-067

远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2026 年8 月21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人 (蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建)。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年半年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。表决结果:通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)关于处理2026 年半年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2026 年半年度各项资产减值准备的公 告》。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。表决结果:通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,本议案需提交公司股东会审议。

(三)关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。表决结果:通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会 2026 年8 月22 日