普门科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日在 深圳市龙华区普门科技总部大厦22 楼会议室,以现场会议与通讯相结合的方式 召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2026 年8 月10 日以 电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主 持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《深圳普门科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《深圳普门科技股份有 限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于〈公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半 年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《深圳普门科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年8月22日

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