康惠股份：第六届董事会第十五次会议决议公告

陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会 议通知于2026 年8 月15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,2026 年 8 月21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董 事9 人,实际参加董事9 人,会议由李红明先生主持,公司高级管理人员、董事 会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了以下决议:

1、审议通过《关于转让春盛药业51%股份暨关联交易的议案》

公司拟通过协议转让的方式将公司持有春盛药业15,820,408 股(对应春盛 药业51%股份)以人民币6,400 万元为对价转让给北京启数源科技有限公司,转 让完成后,公司将不再持有春盛药业的股份,春盛药业将不再纳入公司合并报表 范围。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于转让控股子公司51%股份暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-069)。

该议案在董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审 议通过;战略委员会因全体委员回避表决,无法形成有效决议,直接提交董事会 审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。董事李红明先生、王延岭先 生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于转让春盛药业股权被动形成关联担保并接受关联方提供 反担保的议案》

本次股份转让前,春盛药业作为公司控股子公司期间,公司为满足其经营发 展和融资需求,为春盛药业在金融机构申请的借款提供担保。在本次股份转让完 成后,春盛药业将不再纳入公司合并报表范围,前述担保将被动形成关联担保。 截至目前,公司为春盛药业提供的担保余额为2,180 万元。为防范前述对外担保 风险,公司关联法人北京十纪科技有限公司为前述担保提供反担保,前述担保风 险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日公司在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于转让控股子公司股权被动 形成关联担保并接受关联方提供反担保的公告》(公告编号:2026-070)。

该议案在董事会审议前,已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审 议通过。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。董事李红明先生、王延岭先 生、王秀英女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-071)。

议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。该议案尚需提交公司股东会审

4、审议通过《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》

会议的召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通 知》(公告编号:2026-072)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日