中京电子：第六届董事会第十四次会议决议公告

惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月10 日 以电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知》;2026 年8 月20 日,公 司第六届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)以现场与通讯相结合方 式召开。会议应参会董事6 名,实际参会董事6 名,公司高级管理人员(含董事 会秘书)列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定, 做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于公司2026 年半年度报告的议案》

公司2026 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

二、《关于开立募集资金专户的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定结合 公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司向特定对象发行A 股股票将开立 募集资金专项存储账户。本次发行完成后,募集资金将存放于董事会决定的上述 募集资金专项存储账户中集中管理,公司将与银行、保荐机构签署募集资金监管 协议。授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签 署等相关事项。

上述议案已经公司审计委员会审议全票通过,全体独立董事一致同意关于公 司设立向特定对象发行A 股股票募集资金专项存储账户的事项,并同意将该事 项提交董事会审议。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日