晟楠科技：第四届董事会第一次会议决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月19 日

2.会议召开地点:网络

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月19 日以现场方式发出, 经全体董事一致同意,本次董事会豁免通知时限的要求。

5.会议主持人:叶学俊

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

全体董事均以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已完成第四届董事会的换届工作,为保证董事会各专门委员会的有 序运行,进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构,根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,换届选举第 四届董事会各专门委员会委员。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《第四届董事会专门委员会换届公告》(公告编号: 2026-061)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

公司已完成第四届董事会换届选举,根据《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举叶学俊先生担任公司第 四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公 告编号:2026-063)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日