精密3：董事会会议决议公告

陕西精密合金股份有限公司 董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司公司(以下简称“公司”)董事 会会议于2026 年8 月20 日以通讯方式召开。公司现有董事5 人, 实际出席会议5 人。会议由焦平董事长主持。

二、会议表决情况:

审议通过公司《2026 年半年度报告》。

同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

三、备查文件

董事会会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司公司董事会

二0 二六年八月二十一日