天顺股份：第六届董事会第十三次会议决议的公告

新疆天顺供应链股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次 会议于2026 年8 月20 日北京时间11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2026 年 8 月10 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7 名,实际参加表决的董事7 名。会议由董事长丁治平先生主持,公司董事会秘书 及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《关于〈2026 年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘 要》同时刊登于当日的《证券时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务 执业资格,且在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对 公司2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审 计工作。公司综合考虑审计质量和服务水平,为保持审计工作的连续性,公司拟 聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票

3.审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

公司定于2026 年9 月8 日北京时间14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区大连街52 号公司四楼会议室召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日