晋控煤业：第九届董事会第三次会议决议公告

晋能控股山西煤业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026 年8 月21 日在公司 一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司过半数董事共同推举董事匡铁军先生主持会议,符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与 会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于公司选举董事长的议案》

该议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事 的议案》,选举匡铁军先生为公司董事,根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定,现提名董事匡铁军先生为公司第 九届董事会董事长候选人,任期至本届董事会届满。董事长简历如下:

匡铁军,男,汉族,1978 年3 月出生。曾任晋能控股煤业集团 有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。现任晋 能控股煤业集团有限公司党委委员、党委书记、董事、董事长;山西 煤炭运销集团大同有限公司党委委员、党委书记、董事;地煤大同有 限公司党委委员、党委书记、董事、董事长;晋能控股山西煤业股份

有限公司董事长。

二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

该议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司更换董事 的议案》,选举匡铁军先生为公司董事。根据《公司章程》《公司董 事会专门委员会工作细则》有关规定,公司董事会战略和可持续发展 委员会、提名委员会部分委员需作出相应调整。调整后组成人员如下:

1.战略和可持续发展委员会

主任委员:匡铁军

委 员:曹华天、尹济民、李端生

2.提名委员会

主任委员:王宏伟

委 员:匡铁军、王超

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二?二六年八月二十二日