西藏城投：第十届董事会第十四次(定期)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第十四次(定期)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四 次(定期)会议于2026 年8 月20 日上午9:00 以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,由董事长陈卫东先生召集并 主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-028)。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号: 2026-029)。

表决结果:有效表决票数为9 票,其中同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日