珠海港：第十一届董事局第三十次会议决议公告

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第三 十次会议通知于2026 年8 月19 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于2026 年8 月21 日10:00 以通讯表决方式召开,会 议应到董事9 人,实到董事9 人,公司董事局秘书列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规 定,合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案

为提高公司长期投资价值,进一步增强投资者信心,鉴于公司回 购专用证券账户中14,130,000 股回购股份存续时间即将期满三年,公 司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更 为“用于注销并减少注册资本”。本次股份注销完毕后,公司总股本 由919,734,895 股减少至905,604,895 股,注册资本将由919,734,895 元减少至905,604,895 元。具体内容详见2026 年8 月22 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于变更回购股份用 途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 该事项尚需提交公司股东会审议。

(二)关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的14,130,000 股回购 股份用于注销并减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运作》等相关 规定,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2026 年 8 月22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司 《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)关于港兴公司向银行申请项目贷款的议案

公司控股下属企业珠海港兴管道天然气有限公司(以下简称“港 兴公司”)拟向银行申请项目贷款,贷款金额不超过人民币18,200 万元,贷款期限不超过17 年,用于珠海市西区天然气利用工程三期 工程项目建设、置换因建设本项目形成的负债性资金以及超资本金比 例投入的资金,担保方式为信用。

(四)关于港兴公司向银行申请综合授信的议案

公司控股下属企业港兴公司拟以信用方式向银行申请总额不超 过4 亿元的综合授信额度,授信品种仅限于开立非融资性保函。授信

期限内,授信额度可循环使用。

(五)关于珠海港拖轮向银行申请固定资产贷款的议案

公司全资下属企业珠海港拖轮有限公司拟向银行申请固定资产 贷款,贷款金额为人民币3,127 万元,贷款期限不超过15 年,用于 新建1 艘5000 匹消拖两用拖轮项目设备采购及相关建设费用,担保 方式为信用。

(六)关于召开2026 年第四次临时股东会的议案

鉴于本次董事局会议审议的部分议案需提交公司股东会审议,公 司拟定于2026 年9 月8 日(星期二)下午14:30 以现场和网络相结 合的方式召开公司2026 年第四次临时股东会,具体内容详见2026 年 8 月22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司 《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第十一届董事局第三十次会议决议

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年8 月22 日