泰达股份：第十一届董事会第三十六次会议决议公告

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第三十六次会议通知于2026 年8 月10 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。 本次会议于2026 年8 月20 日在公司18 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应 出席董事七人,实际出席七人(其中以视频方式出席会议六人)。董事王卓先生、 董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独 立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议, 公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)2026 年半年度报告全文和摘要

表决结果:以同意7 票、反对0 票、弃权0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年 第七次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026 年半年度报告 全文》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告 编号:2026-80)。

三、备查文件

(一)《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十六次会 议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月22 日