科安达：关于修订公司部分治理制度的公告

深圳科安达电子科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、治理制度修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。

修订后的《对外投资管理制度》《董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关制度文件。

二、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议。特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会2026年8月21日