爱施德：第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

深圳市爱施德股份有限公司

第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会 议通知于2026 年8 月21 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以通讯方式于2026 年8 月23 日上午在深圳总部18 层A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中董事黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生, 独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级 副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁李振先生、副总裁兼董事会秘书吴海南先生 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议,上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此 议案提交董事会审议。

《关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《关于为参股公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券

1 / 2

报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露;《关于 修订<公司章程>的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

四、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于2026 年9 月8 日下午14:00,以现场投票与网络相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司A 会议室。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2026 年8 月23 日

2 / 2