名家汇：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四 次会议,于2026 年8 月21 日(星期五)在深圳市南山区高新南九道10 号深圳 湾科技生态园10 栋A 座20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2026 年8 月10 日通过邮件的方式送达各位董事。

根据公司筹划对外投资事项的进度,为了会议召开的高效、经济性原则, 经董事长吴立群先生提议,增加《关于对外投资暨关联交易的议案》提交本次董 事会审议,并于2026 年8 月13 日发出会议补充通知。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,其中:董事吴立群、王奕 深、杨帅、高常键及独立董事杨益以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成 了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。

董事王奕深投弃权票的理由:鉴于对外投资议案中投资方案较为简单,没有 取得充分信息对于议案进行审核,因此投弃权票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、第五届独立董事专门会议第一次会议决议

3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日