钧崴电子：第二届董事会第六次会议决议公告

编号:2026-026

钧崴电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

钧崴电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2026 年8 月21 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026 年8 月 10 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名(独立董 事史兴松女士以通讯方式参加会议)。公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会 议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规和深圳证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司2026 年半 年度的经营情况;董事会保证公司2026 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》(公 告编号:2026-027)。

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

(二)审议并通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

公司董事会编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号― ―创业板上市公司规范运作》等规定,真实、准确、完整地披露了公司2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经战略委员会审核通过。

(三)审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》

为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议的指导思想,并积极响应深圳证 券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议,公司结合发展战略、 经营情况及财务状况,制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号: 2026-029)。

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经战略委员会审核通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议;

3、第二届董事会战略委员会第二次会议决议

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日