银星能源：十届四次董事会决议公告

宁夏银星能源股份有限公司 十届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月10 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届四次董事会 会议的通知。本次会议于2026 年8 月20 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事 长秦臻先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

报告内容详见公司于2026 年8 月24 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露《宁夏银星能源股份有限公司 2026 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 报告的议案》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财 务公司)的资金安全,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7 号――交易与关联交易》的相关要求,公司对中铝财务 的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具了风险评估报 告。

报告详见公司于2026 年8 月24 日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于中铝财务有限责任公司2026 年半年度风险持续评估的报 告》。

(三)审议通过《关于经理层2026 年上半年行权评估报告 的议案》。

按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调 整实施细则》要求,董事会对经理层2026 年上半年度行使董事 会授权整体情况及效果进行了评估,并形成经理层行权评估报 告。

(四)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》, 该议案需提交股东会审议批准。

经审议,董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2026 年度财务报告及内部控制的审计机构,审计 费用为人民币80 万元(含税)(其中内控审计费用为人民币24 万元,年报审计费用为人民币56 万元)。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026 年8 月24 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司拟续聘会计师事务所的公告》。

(五)审议通过《关于与关联方签订<分布式光伏项目能源 管理协议>暨关联交易的议案》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026 年8 月24 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于与关联方签订<分布式光伏项目能源管理协议>暨关联交 易的公告》。

(六)审议通过《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司关 联交易管理制度>的议案》。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王文 龙先生、宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

具体内容详见公司于2026 年8 月24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关联交易管理制度》。

(七)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会 的议案》。

公司董事会同意召开公司2026 年第二次临时股东会,召开 方式:现场+网络方式,现场会议召开时间:2026 年9 月23 日 (星期三)下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区 六盘山西路166 号宁夏银星能源股份有限公司202 会议室。

具体内容详见公司于2026 年8 月24 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月24 日

备查文件

1.十届四次董事会会议决议;

2.第十届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

3.2026 年第二次独立董事专门会议决议。