高新发展：第九届董事会第四次会议决议公告

成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议通知于2026 年8 月11 日以邮件方 式发出。本次会议于2026 年8 月21 日以通讯方式召开。会议应到董 事8 名,实到8 名。董事周志、冯东、史旭光、徐亚平、龚敏、张腾 文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持,公司财务总监、 董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法 规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司2026 年半年度报告》全文(公告 编号:2026-34)与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展 股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-33)与本 公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过公 司2026 年半年度财务报告。

会议认为,2026 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地 反映了公司2026 年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面 的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026 年半年 度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有 关规定。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过本 议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

会议同意公司根据财政部《企业会计准则解释第20 号》的相关 规定进行会计政策变更。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成 都高新发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2026-35)。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过本 议案,一致同意将该议案提交董事会审议。

会议认为,公司2026 年半年度计提资产减值准备系严格遵照《企 业会计准则》并符合公司相关会计政策规定,体现了会计谨慎性原则,

计提后能够公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备事 项。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名,公司董事会提名 委员会对非独立董事候选人李晓鹏先生的任职资格进行了审查,李晓 鹏先生符合公司非独立董事任职资格。

会议同意李晓鹏先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人 提请股东会选举。若李晓鹏先生当选非独立董事后,任期自公司股东 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次非独立董事补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。

会议同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有 限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-36)。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(五)审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

董事会审议该议案前,本关联交易议案已经独立董事专门会议审 议通过。

会议同意公司与关联方共同投资成都奕成科技股份有限公司暨

关联交易事项。董事会授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的 协议签署、工商变更登记等相关事宜。

董事会审议本议案时,关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司与关联方共 同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-37)

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

上述议案(四)需提交股东会审议,股东会召开时间另行通知。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日