聚赛龙：第四届董事会第十一次会议决议公告

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十一次会议于2026 年8 月20 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开, 会议通知于2026 年8 月10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9 人,实际参加会议董事9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持,公司董 事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以现场结合通讯表决方式通过了如下议案:

(一)《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为,公司2026 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符 合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年 度财务和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同日刊登 于《证券时报》《中国证券报》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。

(二)《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

真实、准确、完整地反映了2026 年上半年公司募集资金存放、管理与使用情况。 公司2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求,不存在违规使用 募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日