乾照光电：第六届董事会第二十二次会议决议公告

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次 会议于2026 年8 月20 日(星期四)下午16:00 以现场会议与通讯会议相结合的 方式在公司会议室召开。会议通知于2026 年8 月11 日通过邮件、电话等方式通 知全体董事。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中独立董事实际出席 3 名,会议由公司董事长李敏华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《厦门乾照光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

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专项报告的议案》

与会董事认为:公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情 形。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(三)审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评 估报告的议案》

与会董事认为:经审阅海信集团财务有限公司营业执照等证件资料和财务报 表等材料,公司对海信集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估,公司与海信财务公司开展关联金融业务的风险可 控,同意公司出具的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评 估报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案审议时,关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛回避表决。

表决结果:3 票回避,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(四)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高 额度不超过2 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险 理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限 和额度内,购买理财产品的资金可循环滚动使用,并授权董事长在上述额度及决

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议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(五)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强市值管理,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护投资 者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号―市值管理》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等规定,并结合公司实际情况,制定了《市值管理制度》。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告!

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日

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