泽宇智能：第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四 次会议于2026 年8 月21 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开,会议 应出席董事7 人,实际出席董事7 人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定。本次董事会会议通知已于2026 年8 月11 日以专人及 通讯方式通知全体董事。董事长张剑女士召集和主持本次会议,公司高级管理人 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议了以下表决事项:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要包含的信 息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的 信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、 管理和使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办 法》的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)审议通过《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定,1 名激励对象因离职 已不具备激励对象资格,董事会同意作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6 万股;同时因公司层面2025 年业绩考核未达标,2024 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就,董事会同意对第二个归属期已获授但尚未归属的 251.6352 万股股票进行作废处理。综上所述,公司2024 年限制性股票激励计划 本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为257.6352 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过,上海市锦 天城律师事务所就本次作废事项出具了法律意见书。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事徐晓晨回避表决。

(四)审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的 议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9 号――回购股份》以及公司回购股份方案的相关规定,本次回购股 份将用于员工持股计划或股权激励,公司如未能在股份回购实施完成之后36 个 月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法予以注销。为切实维护 广大投资者利益,提高公司长期投资价值,公司计划在36 个月期限届满前,将 存放于回购专用证券账户中的回购股份共计1,735,568 股全部予以注销。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由404,407,569 股变更为 402,672,001 股,公司注册资本将由404,407,569 元变更为402,672,001 元。公 司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定,对 《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或其再授 权代表办理后续的该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于现金收购智联新能电力科技有限公司51%股权的议案》

为进一步优化公司业务结构、延伸产业布局,增强公司核心竞争力和寻找新 的业绩增长点,经审议,董事会同意公司以自有资金人民币48,960.00 万元收购 智联新能电力科技有限公司51%的股权,并与张国清、邱茂盛等13 名交易对方 及智联新能签署了附条件生效的《现金购买资产协议》。本次交易完成后,智联 新能将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司将持有智联新能 51%股权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

(六)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

本次董事会有部分议案需经股东会审议,提请于2026 年9 月8 日召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议;

4、第三届董事会战略委员会第三次会议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日