立讯精密：第六届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码:128136

债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第二 十八次会议于2026 年8 月10 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2026 年8 月24日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四 楼会议室召开。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名,公司部分高级管理人员列 席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持, 会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》

与会董事同意通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《2026 年半年度 报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

与会董事同意通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

鉴于2025 年4 月25 日至2026 年8 月24 日期间,公司因股票期权激励计划激 励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市、完成配售H 股等情况,总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股 本由7,247,395,805 股增加至7,737,822,295 股,公司注册资本由人民币 7,247,395,805 元增加至7,737,822,295 元。

为进一步提升公司治理水平,充分保障中小投资者合法权益,依据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范 性文件的最新要求,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订与更新。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《关于变更注册 资本并修改<公司章程>的公告》。

根据相关法律法规的要求,本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引 (2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况及《公 司章程》的相关规定,公司对以下相关管理制度进行修订:

(一)《投资者关系管理制度》

(二)《关联交易管理办法》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《投资者关系管 理制度》、《关联交易管理办法》。

根据相关法律法规的要求,本议案中《关联交易管理办法》尚需提交公司股东 会审议。

四、审议通过《关于拟注册发行债券的议案》

与会董事同意通过《关于拟注册发行债券的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需求,优化债务结构,降低融资成本,公司拟 注册发行不超过人民币250 亿元(含250 亿元)的债券,包含公司债券和银行间市

场非金融企业债务融资工具。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《关于拟注册发 行债券的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

根据相关法律法规的要求,本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于2026 年半年度利润分配的方案》

与会董事同意通过《关于2026 年半年度利润分配的方案》。

为积极回报广大股东长期以来对公司的信任与支持,与全体股东共享公司发展 成果,同时兼顾公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求,公司董事会基于稳 健的财务状况和良好的盈利能力,拟对2026 年半年度利润进行分配,以切实提升投 资者的获得感。

公司2026 年半年度利润分配方案为:以截至本公告披露日的公司总股本 7,720,156,915 股为基数(已扣除A 股回购专用证券账户中17,665,380 股),向全体 股东每10 股派发现金股利人民币1.1 元(含税),共计派发现金股利人民币 849,217,260.65 元(含税)。其中,因本次现金分红以人民币计值和宣布,A 股股息 以人民币支付,H 股股息以港元支付,汇率以董事会审议本次利润分配方案日前一 个交易日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均中间价1 港币对人民币0.86466 元折算,折算后每10 股H 股派发现金股利1.27 港元(含税,保留到小数点后两位, 四舍五入得出),截至本公告披露日公司H 股总股本为396,014,700 股,H 股共计派 发现金股利50,293,866.90 港元(含税)。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《关于2026 年 半年度利润分配方案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。

因公司于2026 年5 月22 日召开2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定并执行2026 年中期分红方案的议案》,根据公司2025 年年

度股东会的授权,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

六、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026 年9 月16 日召开公司2026 年第一次临时股东会,会议地点为 广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四楼会议室。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

七、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

与会董事同意通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《关于“质量回 报双提升”行动方案的进展公告》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日