瑞可达：第五届董事会第五次会议决议公告

转债代码:118060

转债简称:瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月24 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知和材料于2026 年8 月14 日以通讯方式发出,会议由董事长 吴世均先生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号―规范运作》、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了公司《2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定,编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-084)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司计划使用最高额不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元)的闲置自有资金 投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等),是在确保不影响公司正常运营和资金安全 的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业 务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-085)。

(四)审议通过 (《关于<2026) 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 (报告>的议案》)

公司按照2026年4月21日发布的公司《2026年“提质增效重回报”行动方案 的公告》(以下简称“行动方案”)为目标进行了相关工作的评估,致力于提升 公司经营效率、强化市场竞争力、规范公司治理、积极回报投资者,切实履行上 市公司的责任和义务,共同促进资本市场平稳健康运行,公司将继续践行行动方 案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(五)审议通过《关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体及实施地 点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、新增募投

项目实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司增资的议案》(公告编号: 2026-086)。

本议案尚需提交公司股东会和“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议 审议。

(六)审议通过《关于增加2026年度对子公司提供担保额度的议案》

公司根据2026年度生产经营及项目投资所需资金情况,2026年度对合并报表 范围内子公司提供担保额度拟增加3,000万美元(或等值人民币),即2026年度对 合并报表范围内子公司提供担保额度由5,000万美元(或等值人民币)增加至8,000 万美元(或等值人民币)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2026年度对子公司提供担保额 度的公告》(公告编号:2026-087)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年9月10日(星期四)下午14:30在苏州市吴中区五浦上路 88号二楼203会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年 第五次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-088)。

(八)审议通过《关于召开“瑞可转债”2026 年第一次债券持有人会议的 议案》

董事会决定于2026年9月10日(星期四)下午14:00在苏州市吴中区五浦上路 88号二楼203会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开“瑞可转债” 2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于召开“瑞可转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》 (公告编号:2026-089)。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日