国泰环保：第五届董事会第二次会议决议公告

杭州国泰环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次 会议于2026年8月24日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已 于2026年8月14日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事9人,实际 参与表决董事9人。会议由董事长陈柏校先生召集并主持,全体高级管理人员列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过如下议案:

[1. 审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》]

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2026 年8 月25 日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报 告》及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-045)

2. 审议通过《关于<募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的 议案》

经审议,董事会认为:2026 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,报告内容

真实、准确、完整,如实反映了公司募集资金2026 年上半年度存放与使用情况。

具体内容详见公司2026 年8 月25 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金半 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于增加公司及子公司2026 年度向银行申请综合授信额度的 议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟增加向金 融机构申请总额度不超过40,000 万元的综合授信额度,并授权总经理或其授权 代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述 授信额度事宜。本议案经董事会、股东会审议通过后,2026 年度公司及子公司 合计综合授信额度上限调整为100,000 万元。

具体内容详见公司2026 年4 月28 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公 司2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-019);2026 年8 月25 日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司及子公司2026 年度向银行申请 综合授信额度的公告》(公告编号:2026-047)。

本议案尚需提交2026 年第三次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为确保公司合规治理、规范运作,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》要求,通过对照自查,结合公司实际情况,公司修订了部分治理制度。逐项 表决结果如下:

1)《董事、高级管理人员离职管理制度》

2)《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

3)《董事会秘书工作细则》

4)《董事会审计委员会工作细则》

5)《董事会提名委员会工作细则》

6)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

7)《董事会战略委员会工作细则》

8)《会计师事务所选聘制度》

9)《内部审计制度》

10)《内幕信息知情人登记管理制度》

11)《市值管理制度》

12)《投资者关系管理制度》

13)《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

14)《舆情管理制度》

15)《子公司管理制度》

议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。

5. 审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年9 月10 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2026 年第三次临时股东会,审议公司第五届董事会第二次会议审议通过 并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第三次临时 股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议;

2. 第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日