卓胜微：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏卓胜微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年8 月24 日14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年8 月 24 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026 年8 月24 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点:江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29 号(无锡芯卓湖光半导体有 限公司)一层会议室

5、召集人:江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

6、主持人:公司董事长许志翰先生

7、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》(以下 简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东或股东代理人共306 人,代表股份209,610,902 股,占公司有表决权 股份总数的36.4549%。

其中:现场出席本次股东会的股东或股东代理人15 人,代表股份170,883,957 股,占 公司有表决权股份总数的29.7196%。通过网络投票的股东共291 人,代表股份38,726,945 股,占公司有表决权股份总数的6.7353 %。

2、出席会议的中小股东情况

出席本次会议的中小股东或中小股东代理人共299 人,代表股份7,045,503 股,占公 司有表决权股份总数的1.2253%。

其中:现场出席本次股东会的中小股东或中小股东代理人共9 人,代表股份236,500 股,占公司有表决权股份总数的0.0411 %。通过网络投票的中小股东或中小股东代理人共 290 人,代表股份6,809,003 股,占公司有表决权股份总数的1.1842%。

3、公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、非职工代表董事候选人现场出 席或列席了本次会议,北京市天元律师事务所的律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

1.01 选举许志翰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意208,164,190 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3098%。

其中,中小股东表决情况:同意5,606,733 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的79.5789%。

表决结果:许志翰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意207,635,227 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0575%。

其中,中小股东表决情况:同意5,077,770 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的72.0711%。

表决结果:FENG CHENHUI(冯晨晖)先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意208,421,387 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4325%。

其中,中小股东表决情况:同意5,863,930 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的83.2294%。

表决结果:TANG ZHUANG(唐壮)先生当选公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举叶世芬先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意207,782,171 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.1276%。

其中,中小股东表决情况:同意5,224,714 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的74.1567%。

表决结果:叶世芬先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.05 选举周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况:同意179,706,622 股,占出席会议有效表决权股份总数的85.7334%。

其中,中小股东表决情况:同意5,868,165 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的83.2895%。

表决结果:周立丰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决,表决结果如下:

2.01 选举张纯义先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意208,502,338 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4711%。

其中,中小股东表决情况:同意5,944,881 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的84.3784%。

表决结果:张纯义先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举周世东先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意207,388,946 股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9400%。

其中,中小股东表决情况:同意4,831,489 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的68.5755%。

表决结果:周世东先生当选公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举陈碧女士为公司第四届董事会独立董事

表决情况:同意208,518,655 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4789%。

其中,中小股东表决情况:同意5,961,198 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的84.6100%。

表决结果:陈碧女士当选公司第四届董事会独立董事。

公司于2026 年8 月6 日召开职工代表大会,选举产生1 名职工代表董事,与本次股东 会选举产生的5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次股 东会审议通过之日(即2026 年8 月24 日)起三年。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意209,245,736 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8258%; 反对331,686 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1582%;弃权33,480 股(其 中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中,中小股东表决情况:同意6,680,337 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的94.8170%;反对331,686 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的4.7078%;弃权33,480 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4752%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所指派李海江律师、张征律师现场进行见证,并出具 了《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026 年第二次临时股东会 的法律意见》。该法律意见认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资 格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第二次临时股东会决议;

2、《北京市天元律师事务所关于江苏卓胜微电子股份有限公司2026 年第二次临时股 东会的法律意见》。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日