九鼎新材：公司第十一届董事会第五次会议决议公告

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议于2026 年8 月11 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2026 年8 月21 日在江苏省 如皋市中山东路1 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长顾清波先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要》。

《公司2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 《公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-40)全文刊登于2026 年8 月25 日的 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、以7 票同意(关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决)、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加2026 年关联交易预计的议案》。

《关于增加2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-41)全文刊登于2026 年8 月25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》, 调整后的公司组织架构图附后。

4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2026 年1-6 月计提资产 减值准备及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司2026 年1-6 月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》(公告编号: 2026-42)全文刊登于2026 年8 月25 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,供 投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

附:调整后的公司组织架构图

附:调整后的公司组织架构图