康力电梯：第七届董事会第二次会议决议公告

康力电梯股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知 于2026 年8 月12 日以电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2026 年8 月22 日上午在公司会议室以现场与通讯结合表决方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2026 年半年度报 告及摘要》,已经公司董事会审计委员会审议通过;

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定,经董事会认 真审核,认为《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及 相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2026 年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》,关联董事朱琳懿、朱玲花、陈建春、崔清华回 避表决;

基于对公司未来发展的信心,同时为了维护员工持股计划持有人的利益,公 司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果,将第一期员工持股计划的存

续期延长12 个月,即存续期至2027 年11 月10 日止。在存续期内,若员工持股 计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券日报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟出售盘活部 分不动产的议案》,该议案将提交公司2026 年第二次临时股东会审议;

董事会同意将本次出售部分不动产事项提交公司2026 年第二次临时股东会 审议。同时,提请股东会授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出 售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等;授权有效期自股东会审议通过 之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》;

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日