城地香江：第五届董事会第二十九次会议决议公告

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十九次会议于2026 年8 月24 日在公司会议室及线上同步召开,本次会议的通知 于2026 年8 月14 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名,实 际出席董事7 名,部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议, 会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香 江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告》。

【详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城 地香江数据科技股份有限公司2026 年半年度报告》】。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地 香江数据科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》】。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议;

2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日