双象股份：第八届董事会第四次会议决议公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月11 日以电子邮件、直接送达等方式发出召开第八届董事会第四次会 议的通知,会议于2026 年8 月22 日以现场和视频通讯相结合的方式 召开,现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司 董事长顾希红先生主持,会议应参加的董事7 名,实际参加的董事7 名,其中以通讯表决方式出席会议的董事为顾希红、郁崇文、张熔显、 李文莉、刘连伟、张伊扬、董文天,合计7 人,公司董事会秘书等部 分高管人员现场列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于<公司2026 年半年度总经理工作报告>的议案》。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于<公司2026 年半年度报告及其摘要>的议案》。

经审议,董事会认为:(1)公司2026 年半年报编制和审议的程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)公司 2026 年半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2026 年半年度 的经营管理情况和财务状况。(3)在提出本意见前,未发现参与半年 报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次 会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月二十四日