科达制造：投资者关系活动记录表(关于终止重大资产重组事项投资者说明会)
时间：2026-08-25 10:12:03
导读：科达制造：投资者关系活动记录表(关于终止重大资产重组事项投资者说明会)
证券代码：600499 证券简称：科达制造
科达制造股份有限公司投资者关系活动记录表
| 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他（线上） |
| 时间 | 2026年8月21日 |
| 接待对象 | 通过线上参与公司终止重大资产重组投资者说明会的全体投资者 |
| 地点 | 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）网络文字互动 |
| 上市公司 接待人员 | 董事长 边程；董事、海外建材业务板块董事长 沈延昌；董事、海外建材业务板块总裁 李跃进；董事会秘书 彭琦；独立财务顾问主办人 骆小军 |
| 投资者关系活动主要内容记录 | 一、问答 1、 麻烦说明一下本次重大资产重组终止的背景和具体原因，公司是如何决策的？ 回复：本次重组是公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股子公司特福国际剩余51.55%股权并募集配套资金，交易作价约74.75亿元。2026年8月4日，上交所并购重组委2026年第14次会议审议本次交易，结果为“不符合重组条件或信息披露要求”；8月10日公司收到上交所终止审核的决定，认为公司未充分说明并披露标的公司营业收入增长的合理性，以及本次交易作价的公允性。 对于上述结果，公司及全体项目组同仁都感到比较惋惜，但充分理解和尊重并购重组委的决定。鉴于本次交易未获重组委通过，公司结合方案推进情况、标的资产境外经营特点等因素，经与交易对方充分沟通并审慎论证后认为继续推进存在较大不确定性，为切实维护公司及全体股东利益，于8月14日召开董事会审议通过了终止重组的议案，并签署了相关终止协议。非常抱歉本次重组项目以终止收尾，近期公司内部也在深刻反思、复盘总结，但重组的终止不会影响特福国际的发展，公司和森大集团都会继续支持特福国际的发展。 2、 请问公司如何看待非洲市场的政治风险？ 回复：非洲部分国家客观上存在一定政治与政策变动风险，公司在非洲进行建材产能布局时，前期会对目标国家政治环境、政策稳定性开展充分尽调，优先 |
| 极拓展海外市场的同时，通过既有渠道支持配件耗材服务的发展，该服务在近年亦获得较快的发展，为公司陶瓷机械业务的稳定发展提供助力。具体数据敬请关注公司的定期报告。 20、 作为投资者，大家更关注这次重组终止对股价的影响，公司后续有没有增持、回购等维稳计划？ 回复：从市场表现看，公司终止重组公告发布后，股价短期受情绪波动有所影响，目前整体表现平稳，后续恐慌情绪有限。终止重组属短期事件性影响，并非基本面恶化，特福国际仍正常并表运营，核心业务和盈利能力并不受此影响。 公司将持续专注主业经营，以良好业绩回报投资者。若后续有增持、回购等计划，将严格按照监管规定履行审批和披露义务，请投资者以公司公告为准。 21、 请问本次终止后，后续公司是否会继续修改完善方案，继续推进特福的收购工作？预计会在什么时候重新启动？ 回复：根据相关规则要求，公司已承诺1个月内不再筹划重大资产重组。未来是否再推动具有不确定性，若未来条件成熟重启，公司也会严格按照信息披露要求，及时履行相关审议和披露程序，还请以公司公告为准。 22、 公司会否重新谈判作价，以更合理价格收购特福国际剩余股份？或直接收购算力或科技公司，做大自身市值之后，再收购特福国际，到时候收购特福估值145亿就不贵了。 回复：感谢您的建议和对公司发展的关心。公司目前承诺自终止公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。承诺期届满后，关于公司是否重新推进相关收购，届时公司将结合市场环境、标的经营情况和监管要求审慎评估，相关事项请以公司公告为准。 公司目前没有收购算力或科技公司的计划，公司的并购投资始终围绕核心业务战略展开，注重并购标的与公司现有业务的协同效应和长期价值创造。对于与主业协同性不强、跨界跨度较大的投资，公司将保持审慎态度。未来如有符合公司战略方向的投资或并购计划，公司将严格按照监管规定履行审议和信息披露义务。 | |
| 附件清单 （如有） | 无 |
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