鸿日达：关于董事会换届选举的公告

鸿日达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举 工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

依据《公司章程》的规定,公司董事会由5 名董事组成,其中独立董事2 名,设董事长1 人,不设副董事长,职工董事1 名。职工代表担任的董事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026 年8 月23 日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司第二届董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名王玉田先生、石章琴女 士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),提名张建伟先生(会 计专业人士)、张斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

上述议案尚需提交公司股东会审议,且非独立董事、独立董事将分别以累积 投票制选举产生。经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与经公司职工代 表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期时间自 公司股东会审议通过之日起,任期三年。

二、其他情况说明

公司第二届董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进

行审查,上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格,不存在根据《公司 法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;不存在重大 失信等不良记录。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责 要求,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性 及任职条件。两位独立董事候选人中,张建伟先生已取得深圳证券交易所认可的 独立董事任职资格证书,张斌先生尚未取得独立董事任职资格证书,张斌先生目 前已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺,承诺当选后 将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 两位独立董事任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东 会审议。

为保证董事会正常运作,在第三届董事会选举工作完成之前,公司第二届董 事会各位董事将继续依照《公司法》和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履 行董事义务和职责。

本次董事会换届完成后,第二届董事会独立董事沈建中先生任期届满,将不 再担任公司独立董事及公司其他任何职务;职工董事姚作文先生任期届满不再担 任公司董事职务,但仍在公司继续任职。公司对第二届董事会全体成员在任职期 间为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日

附件: 第三届董事会非独立董事候选人简历

王玉田先生:1979 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。 2001 年6 月毕业于湖南邵阳学院,专业为模具制造与设计。2001 年7 月至2005 年7 月先后于深圳隆腾科技电脑厂、昆山捷皇电子精密科技有限公司任研发工程 师。2005 年8 月至2007 年6 月,任昆山康龙电子科技有限公司研发部经理。2007 年7 月至2009 年5 月,任上海希尔盖电子有限公司连接器事业处总经理。2009 年6 月至2014 年6 月,任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2014 年6 月至2020 年9 月,任昆山捷皇电子精密科技有限公司执行董事兼总经理,现任鸿日达科技 股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露之日,王玉田先生直接持有公司股份90,735,705 股,占公 司总股本的43.90%。王玉田先生为公司实际控制人之一,与石章琴女士为夫妻 关系。王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业 管理有限公司互为一致行动人,除此以外,与公司其他5%以上股份的股东、董 事及高级管理人员无关联关系。王玉田先生从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运 作》中规定不得担任董事的情形。

石章琴女士:1984 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2004 年4 月至2008 年10 月于昆山捷皇电子精密科技有限公司任行政助理。2008 年11 月至2013 年期间先后开办并经营昆山开发区信杰五金商行、昆山市玉山镇 新恩迪五金商行。2011 年11 月至2015 年9 月,任职于昆山鸿日达电子科技有 限公司。2015 年8 月至2020 年9 月,在昆山捷皇电子精密科技有限公司任监事, 现任鸿日达科技股份有限公司董事。

截至本公告披露之日,石章琴女士直接持有公司股份7,580,000 股,占公司 总股本的3.67%。石章琴女士为公司实际控制人之一,与王玉田先生为夫妻关系。

王玉田、石章琴与公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司、安徽昌旭企业管理有 限公司互为一致行动人,除此以外,与公司其他5%以上股份的股东、董事及高 级管理人员无关联关系。石章琴女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》中 规定不得担任董事的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

张建伟先生:1987 年3 月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师,无境 外永久居留权。2010 年8 月至2013 年12 月任江苏华星会计师事务所有限公司 审计部项目经理;2014 年1 月至2015 年5 月任大信会计师事务所(特殊普通合 伙)江苏分所证券部高级经理;2015 年5 月至2021 年12 月,任东吴证券股份 有限公司中小企业融资部业务总监;2022 年1 月至2023 年12 月,任亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所审计部授薪合伙人。2024 年1 月 至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所部门经理。

截至本公告披露之日,张建伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际 控制人、其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;不是失信被执行人;不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件规定的任职条件。

张斌先生:1974 年7 月出生,中国国籍,博士学位,无境外永久居留权。 1999 年8 月至2001 年3 月,任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。2004 年8 月至今,任苏州大学商学院教授。

截至本公告披露之日,张斌先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人、其他5%以上股份的股东、董事及高级管理人员无关联关系。不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;不是失信被执行人;不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上 市公司规范运作》中规定不得担任独立董事的情形,符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件规定的任职条件。