拓邦股份：第八届董事会第二十八次会议决议公告

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议 于2026 年8 月24 日上午10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2026 年8 月14 日以书面方式通知各位董事。本次会议 由董事长武永强先生主持,会议应参会的董事7 名,实际参会的董事7 名,公司 全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议表决情况如下:

[一、审议通过了《关于 <2026 年半年度报告 > 及摘要的议案》]

《2026 年半年度报告摘要》刊登于2026 年8 月25 日的《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告》刊登于2026 年8 月25 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连贯性,公司决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度审计机构。

《关于续聘2026 年度审计机构的议案》已经第八届董事会审计委员会第十 六次会议全体成员过半数审议通过。

本议案尚需提交2026 年第三次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》全文详见2026 年8 月25 日的《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司于2025 年1 月23 日发布《质量回报双提升行动方案》,为对行动方案 执行质量进行持续监督,维护全体股东利益,公司特对“质量回报双提升”行动 方案2026 年半年度实施进展进行专项评估。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》全文详见2026 年8 月25 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟于2026 年9 月 10 日下午15:00 在深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1 号拓邦工业园公司 会议室召开2026 年第三次临时股东会。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》全文详见2026 年8 月25 日 的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日