快意电梯：第五届董事会第十六次会议决议公告

快意电梯股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知 于2026 年8 月13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理 人员发出,会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议 应出席董事9 人,亲自出席董事9 人,其中董事程卫安先生以线上参会的形式参 加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定,会议 合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的 方式通过如下决议:

一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》的议案

经审核,董事会认为:公司编制的2026 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报 告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日