拓斯达：关于第五届董事会第三次会议决议的公告

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第三次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月24 日16:00 在公司会 议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 会议通知于同日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理 人员。应出席本次会议董事9 人,实际出席本次会议董事9 人,其中张 朋先生、兰海涛先生、叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯 方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持,公司全体高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资的议案》

为优化公司的产业布局、增强市场竞争力、更好地满足战略发展 需求并实现可持续发展,同意公司拟以自有资金或自筹资金14,700 万元,通过受让武汉来勒光电科技有限公司(以下简称“来勒光电”) 原股东张朋勇、郭欢欢及武汉来勒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

所持部分股权的方式,取得来勒光电合计49%的股权。同时,公司董 事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及投后 事务管理并签署相关文件。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资的公 告》。

三、备查文件

(一)第五届董事会战略与ESG 委员会第一次会议决议;

(二)第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日