金百泽：关于聘任副总经理的公告

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月 21 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》 等有关规定,结合公司实际情况,综合考虑王少明先生个人工作履历,经总经理 提名、董事会提名委员会审核通过,同意聘任王少明先生(简历详见附件)为公 司副总经理,任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。

王少明先生具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日

附件:王少明先生简历

王少明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年11月出生,2009年7月 毕业于中山大学,本科学历,学士学位。2009年7月加入深圳市金百泽电子科技 股份有限公司,历任助理工程师、工程师、高级工程师、信息总监。曾于2019 年6月至2022年6月任公司监事,2026年8月起任公司副总经理。

截至本公告披露日,王少明先生不直接持有公司股份,与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。