金百泽：关于拟续聘2026年度审计机构的公告

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于拟续聘2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“管理办法”)(财会〔2023〕4 号) 的规定。

2.公司董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。公司于 2026 年8 月21 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘2026 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。 现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公 司2026 年度审计机构,负责公司2026 年度财务报表审计和内部控制审计。容诚 具备从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力,能够满足公司审计工作的要求。

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册

会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元,其中审 计业务收入263,719.56 万元,证券期货业务收入139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担557 家上市公司2025 年年报审计业务,审计收费 总额57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管 理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家 数为416 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额 不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出 判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容 诚共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失, 在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后 已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年3 月16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下 简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02 民初735 号、(2025) 闽02 民初736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的 合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。 容诚收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚2 次、行政监管措施12 次、自律监管措施13 次、纪律 处分5 次、自律处分1 次。

108 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0 次、行政处罚5 次(共3 个项目)、行政监管措施20 次、行业惩戒1 次、纪律处分11 次、自律监管措施10 次、自律处分1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:张媛媛,2007 年成为注册会计师,2007 年 开始从事上市公司审计,2024 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公 司提供审计服务;近三年签署10 余家上市公司审计报告。

签字注册会计师:肖梦英,2012 年成为中国注册会计师,2010 年开始从事 上市公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过骏亚 科技、必易微等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:童彦,2023 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上 市公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过天津普 林、骏亚科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:程峰,2002 年成为中国注册会计师,1998 年开始从 事审计工作,2006 年开始执行上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事 务所执业;近三年复核过大族激光、中科飞测等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人张媛媛、签字注册会计师肖梦英、童彦、项目质量复核人程峰近 三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、 纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 和《中国注册会计师独立性准则第1 号――财务报表审计和审阅业务对独立性的 要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度 等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以 及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2026 年度审计费用总额75 万元人民币(含税),较上期增长5 万元,其中: 财务报告审计费用为60 万元(含税),内部控制审计费用为10 万元(含税)、 其他专项审计费用为5 万元(含税)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2026 年8 月21 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过 了《关于拟续聘2026 年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚的专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查,认为其具备为上市 公司提供审计服务的资质与能力,能够满足公司对于审计机构的要求。因此提议 续聘容诚为公司2026 年度审计机构,并将该事项提交公司第六届董事会第六次 会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年8 月21 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟 续聘2026 年度审计机构的议案》。经审查,董事会认为:公司拟续聘2026 年度 审计机构事宜,符合《管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》相关规定及 要求;容诚具有从事证券相关业务资格与条件,具备为公司提供专业审计服务的 经验与能力;同意续聘容诚为公司2026 年度审计机构,并将相关议案提交股东 会审议,聘用期限为股东会审议通过之日起生效,有效期为一年。

(三)生效日期

本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审 议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第六届董事会审计委员会第六次会议决议;

(二)第六届董事会第六次会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信 息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联 系方式。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日