万向钱潮：第十届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:万向钱潮

股票代码:000559

编号:2026-038

万向钱潮股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司第十届董事会第十二次会议通知于2026 年8 月14 日以书面和邮件形式发出,会议于2026 年8 月24 日以现场结 合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9 人,实参会董事9 人。 会议由董事长倪频主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与 会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2026 年半年 度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》(全文)。

公司董事会审计与考核委员会2026 年第四次会议审议通过了该 议案。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年半年度计提资产减值准备 的公告》。

公司董事会审计与考核委员会2026 年第四次会议审议通过了该 议案。

三、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财 务有限公司风险评估报告的议案》

董事长倪频,副董事长潘文标,董事沈志军、许小建,职工代表 董事石伯妹属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余4 名董事参 与了表决。

独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )上的《关于万向财务有限公司的风险评估报 告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<期货 和衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )上的《期货和衍生品交易管理制度》(2026 年8 月修订)。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与考核委员会2026年第四次会议审议通过了该 议案。

六、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请召 开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年9 月10 日(星期四)下午14:30 在 浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司2026 年第二次临时 股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。

具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》。

七、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议;

2、第十届董事会审计与考核委员会2026 年第四次会议审核意见;

3、第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审查意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二?二六年八月二十五日