陕西华达：第五届董事会第十九次会议决议公告

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十九次会议通知于2026 年8 月11 日以电话、专人送达等方式通知 全体董事,于2026 年8 月21 日在陕西省西安市高新区普新二路5 号 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先 生召集并主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人(路宏敏先生以 通讯表决方式出席),高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的 编制符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求,半年度报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金存放与使用 情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于调整部分研发中心建设项目内容的议案》

经审议,董事会认为:基于审慎性原则,结合当前募投项目实际 进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项 目规模不发生变更的情况下,同意调整部分研发中心建设项目内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整部分研发中心建设项目内容的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司(以下简称:“中信证券”)出具 了无异议的核查意见。

(四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,董事会认为:公司根据募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度,采取审慎的态度调整“卫星互联高可靠连接系统产业 化项目”达到预定可使用状态的日期,符合募集资金投资项目的实际 情况和公司的发展规划,同意对该项目达到预定可使用状态的时间进 行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

(五)审议通过《关于追加2026 年度日常关联交易预计额度的 议案》

经审议,董事会认为:本次追加2026 年度日常关联交易预计额 度系公司根据日常经营发展需要,交易遵循公平、公正、公开的原则, 定价公允、合理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形,同意追加2026 年度日常关联交易预计额度。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过,保荐人中 信证券出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、第五届董事会独立董事2026 年第二次专门会议审核意见;

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日