展芯股份：第一届董事会第十七次会议决议公告

江苏展芯半导体技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏展芯半导体技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十 七次会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通 知已于2026 年8 月11 日通过电子邮件的方式发送至全体董事以及与会人员。本 次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议由董事长温振霖先生召集 并主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)

审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为2026 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要 求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2026 年上半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《2026 年半年度报告》 《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,919.34 万元及已支付发行费用的自筹资金537.83 万元,合计10,457.17 万 元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要。保 荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见,立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(三)

审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》

董事会认为,本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》符合公司 的实际情况,不存在违反相关法律法规规定的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于变更注册资本、公司 类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层及相关 人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

(四)

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》

董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等 额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置 换资金视同募投项目使用资金。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出 具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(五)

审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年9 月9 日14:30 在江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城L 栋3 楼云博厅召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于召开2026 年第二次 临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议;

2、第一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏展芯半导体技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日