蓝宇股份：第四届董事会第十四次会议决议公告

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会 议于2026 年8 月12 日以邮件方式发出通知,2026 年8 月24 日以现场与通讯结合的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事 长郭振荣先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的通知、 出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江 蓝宇数码科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程 序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定,所载信息真实、准确、完整地反映了 公司2026 年上半年的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

《2026 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会第二届审计委员会第十二次

会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江蓝宇数码 科技股份有限公司2026 年半年度报告》全文及其摘要。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求, 不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公 司股东利益的情况。

本议案已经公司董事会第二届审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江蓝宇数码 科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、第二届审计委员会第十二次会议决议;

2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日