帝欧水华：第六届董事会第二十次会议决议的公告

债券代码:127047

债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会 议于2026 年8 月24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于2026 年8 月14 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形 成并通过了如下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第3 号――半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026 年半年 度报告及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2026 年半年度财务报表》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-080)于同日披露在公司指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 《2026 年半年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日