渝开发：第十届董事会第五十九次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月13 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五十九次会议的书 面通知。2026 年8 月24 日,会议在公司5310 会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事5 人,实到董事5 人(其中独立董事崔恒忠先生以通讯 方式参会)。公司原董事长陈业先生因工作调整原因于2026 年8 月23 日向董 事会提出辞去公司董事长职务,该辞呈自送达董事会之日起生效。本次董事会 前,公司半数以上董事共同推举董事罗异先生主持本次董事会会议,公司高级 管理人员、纪委书记及第十一届董事会董事候选人列席了会议。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定, 会议审议通过了如下议案:

一、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》

会议选举罗异先生为公司第十届董事会董事长(即执行公司事务的董事) 并担任公司法定代表人,任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会 届满之日止。

公司将尽快完成法定代表人的工商登记工作。

二、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选董事会 战略委员会主任委员的议案》

会议补选罗异先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员,任期自本次 会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。

三、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》

根据公司第十届董事会董事长罗异先生提名,董事会同意聘任聂涛先生为 公司总经理,聘期与公司第十届董事会届期相同。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

四、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董事会 换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号----主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会议事规则》的有关规定,公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限 公司提名罗异先生、聂涛先生、向双林先生和袁钢先生为公司第十一届董事会 董事候选人。上述候选人的当选条件、选择程序均经董事会提名委员会审查通 过,公司第十一届董事会董事任期为三年,自公司2026 年第五次临时股东会 审议批准之日起至公司第十一届董事会届满之日止。(第十一届董事会非独立 董事候选人简历详见附件1)

董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案已经第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。本次选举非独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对陈业先生在担任公司董事长期间勤勉尽责,为公司发展作出 的贡献表示感谢。

五、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号----主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事管理办法》的有 关规定,公司董事会提名曹兴权先生、陈定文先生和周滔先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人,陈定文先生为会计专业人士。公司独立董事候选人的 人数占董事会成员的比例未低于三分之一。所有候选人的当选条件、选择程序 均经董事会提名委员会审查通过。公司第十一届董事会独立董事任期为三年, 自公司2026 年第五次临时股东会审议批准之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。(第十一届董事会独立董事候选人简历详见附件2。)

独立董事候选人曹兴权先生和陈定文先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书。周滔先生在被提名前未取得中国证监会认可的独立董事资格证 书,周滔先生已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、

行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本议案已经第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过。上述独立董事 候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,再提交公司2026 年第五次临时 股东会审议。本次选举独立董事将实行累积投票制。

公司董事会对崔恒忠先生和曾德珩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 责,为公司发展作出的贡献表示感谢。

六、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于计提2026 年半年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审 议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》(公告编号2026-047)。

七、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<公司2026 年半年度报告>及<公司2026 年半年度报告摘要>的议案》

本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审 议通过。

具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆 渝开发股份有限公司2026 年半年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限 公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号2026-048、2026-049)。

八、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于拟按51%持 股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供不超过1530 万元无息财务资助 的议案》

董事会认为:本次按持股比例向重庆黄葛晚渡置业发展有限公司提供财务 资助,遵循同股同权原则,资助资金将主要用于黄葛晚渡公司工程款项及日常 经营支出,以保障项目开发建设稳步推进,风险可控。公司将密切监控其经营 及资金使用情况,督促在资金结余时按持股比例等比例还款,切实保障资金安 全,维护上市公司及中小股东利益。

董事会同意公司在完成重庆黄葛晚渡置业发展有限公司51%股权工商变 更手续后,按持股比例向其提供不超过1,530 万元无息财务资助,申请提款时 间不迟于2026 年10 月31 日,于2026 年12 月31 日前偿还本金,并签订相关 借款合同,如合同主要内容有重大变化,需重新上会审议。

本议案已经第十届董事会第二十一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟按51%的持股比例向重庆黄 葛晚渡置业发展有限公司提供无息财务资助公告》(公告编号2026-050)。

九、会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年9 月9 日(星期三)下午14:30 在重庆市南岸区江 南大道2 号重庆国际会议展览中心会议中心101 会议室召开公司2026 年第五 次临时股东会。

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2026 年第五次临时股东 会的通知》(公告编号2026-051)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日

附件1

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

罗异,男,汉族,1974 年4 月出生,大学本科,高级经济师,中共党员。 曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理、经理,重庆市城 市建设投资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副 总会计师,重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员,重庆药品交易所股 份有限公司董事,中交航空港有限公司董事,重庆港九股份有限公司董事,重 庆渝开发股份有限公司第九届董事会董事,重庆渝开发股份有限公司党委副书 记、总经理。现任渝中区人大代表,渝中区人大财经专委会委员,渝中区人民 代表大会财政经济委员会副主任委员,重庆兴农融资担保集团有限公司董事, 重庆渝开发股份有限公司党委书记、第十届董事会董事,兼任重庆渝开发物业 管理有限公司执行董事。

罗异与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股份; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

聂涛,男,汉族,1975 年3 月出生,硕士研究生,正高级工程师, 中共

党员。曾任重庆市城市建设投资(集团)有限公司资产管理部副经理,重庆市诚 投房地产开发有限公司党委书记、执行董事,重庆城投瑞安养老服务有限公司 董事、董事长,重庆会展中心置业有限公司董事、董事长,重庆颐天康养产业 发展有限公司党委书记、董事长,重庆城投医疗健康产业发展有限公司执行董 事、总经理,重庆渝开发股份有限公司党委委员、常务副总经理。现任重庆渝 开发股份有限公司党委副书记。

聂涛与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股份; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

向双林,男,汉族,1973 年10 月出生,大学学历,高级政工师,中共党 员。曾任重庆市黔江区区委综合秘书科科长,重庆市黔江区区委政策研究室副 主任,重庆市城市建设投资(集团)有限公司纪检监察室副主任,重庆市城投 路桥管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,重庆园林绿化建设投资 (集团)有限公司(城投更新公司)党委委员、纪委书记。现任重庆渝开发股 份有限公司党委副书记、第十届董事会董事、工会主席。

向双林与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股份; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

袁钢,男,汉族,1982 年9 月出生,硕士研究生,工程师。曾任东原集 团西南区域产业投资总监,特斯联科技集团重庆盈泰创誉置业有限公司总经理, 重庆市城市建设投资(集团)有限公司战略发展部(研究室)副部长。现任重 庆市城市建设投资(集团)有限公司战略企管部副部长(主持工作)。

袁钢与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系,与实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持 有本公司股份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定 等要求的任职资格。

附件2

公司第十一届董事会独立董事候选人简历

曹兴权,男,1971 年6 月出生,法学博士,中共党员。曾任中共四川省 委党校法学部教师,西南政法大学研究生部副主任、校学科办副主任。曾挂职 重庆市第一中级人民法院第四民事审判庭副庭长,曾任营商环境研究中心主任。 现任西南政法大学民商法学院教授,兼任中国法学会商法学研究会常务理事, 中国法学会保险法学研究会常务理事,重庆、遵义等地仲裁机构仲裁员,重庆 涪陵电力实业股份有限公司独立董事,重庆市旺成科技股份有限公司独立董事。

曹兴权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股 份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

陈定文,男,1971 年7 月出生,硕士研究生,中国注册会计师、税务师、 资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职 称。曾任中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会计,天健会计师事务 所(特殊普通合伙)重庆分所审计部经理、专业技术标准部经理、合伙人,重 庆城市交通开发投资(集团)有限公司监事,重庆山外山血液净化技术股份有

限公司独立董事。现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评 估房地产土地估价有限公司合伙人,重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、 法定代表人,重庆妍忻建材有限公司监事,隆鑫通用动力股份有限公司独立董 事,重庆渝开发股份有限公司第十届董事会独立董事。

陈定文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股 份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

周滔,男,1978 年2 月出生,管理学博士,中共党员。曾任重庆大学讲 师、副教授。现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、博导、学术委员会主 任,重庆市学术技术带头人,重庆市哲社重点实验室“重庆大学城乡要素融通 与智慧治理实验室”主任,重庆市哲社协同创新团队首席专家,中国房地产中 青年学者30 人论坛成员,兼任世界华人不动产学会副会长,中国城市经济学 会城市可持续建设与管理专业委员会副主任委员,中国建设教育协会房地产专 委会副主任委员,重庆地理学会副理事长等,任《中国房地产金融》 《Buildings》 等期刊编委。

周滔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未持有本公司股 份;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单;在被提名前未取得中国证监会认可的独立董 事资格证书,已按相关规定出具书面承诺参加独立董事任前线上培训并取得中 国证监会认可的独立董事资格证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。