三元股份：第九届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:600429

股票简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026 年8 月11 日以电话、传真和电子邮件方式向 全体董事发出。

(三)会议时间:2026 年8 月21 日 召开方式:现场结合通讯会议

(四)本次会议应参加董事9 人,实际参加会议董事9 人。

(五)公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内 容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《公司2026 年度中期利润分配方案》;

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会会议审议通过。详见公 司2026-039 号《关于2026 年度中期利润分配方案的公告》。

(三) 审议通过《关于集团财务公司2026 年上半年风险持续评估报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》;

为积极践行社会责任,开展“三元学生营养公益中国行”等活动,董事会同 意公司2026 年对外捐赠额度不超过300 万元。

(五) 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案2026 年半年度评估报告》;

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》;

同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。本议案在提交董事会审议前,已 经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周 辉先生回避本议案的表决。

表决结果:8 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》;

详见公司2026-040号《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。 本议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

涉及本议案的公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席、总法律顾问周 辉先生回避本议案的表决。

表决结果:8票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日