药易购：第四届董事会第十次会议决议公告

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 次会议于2026 年8 月23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2026 年8 月13 日以书面的方式通知全体董事。会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名。本次董事会会议由董事长陈顺军先生召集并主持,公司高级管理人员及其 他内部工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>(全文及其摘要)的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的规定,编制公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同日 刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日