佛山照明：第十届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541(B 股) 公告编号:2026-035

佛山电器照明股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026 年8 月11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 关于召开第十届董事会第二十一次会议的通知,并于2026 年8 月21 日在佛照大厦22 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事8 人,实际出席董事8 人,公司副总经理李泽华、董事会秘书 黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长 余中民先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2026 年半年度经理层工作报告》;

2、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》;

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十 二次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估 报告》;

同意6 票,反对0 票,弃权0 票

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关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审 议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

4、审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的议案》;

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策、核销资产制度的规定,计提资产减值准备和核销 资产依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后 能够更加客观、公允地反映公司截至2026 年6 月30 日的财务状况及 经营成果。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进 行的变更,不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

6、审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

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告》。

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金的存放和使 用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十 二次会议审议通过。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月21 日

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