海昌智能：第二届董事会第十四次会议决议公告

鹤壁海昌智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月21 日

2.会议召开地点:河南省鹤壁经济技术开发区渤海路396 号公司102 会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以邮件方式发出

5.会议主持人:杨勇军

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事武锦涛、胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

[(一,审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》]

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-097)及《2026 年半年度报告

摘要》(公告编号:2026-098)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第七次会议审议通过,并 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的 议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公 告编号:2026-099)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第七次会议审议通过,并 同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026 年第七 次会议决议》

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日