奥特维：第四届董事会第三十七次会议决议公告

转债代码:118042

转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第三十七次会议于2026 年8 月24 日以现场结合通讯方式召开,会议 通知已于2026 年8 月14 日发出。本次会议由公司董事长葛志勇先生 主持,应到会董事9 名,实际到会董事9 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持,经全体董事表决,形成 决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2026 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为《无锡奥特维科技股份有限公司2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整 地反映了2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》(2026-068)。

(三)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方 案的半年度评估报告的议案》

经审议,董事会同意公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方 案的半年度评估报告》,并将于2026 年下半年继续积极推动落实行动 方案。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报” 行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关 担保事项的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司就开展应收账款保理业务提供担 保事项。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,信用状况良好, 担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款 保理业务暨相关担保事项的公告》(2026-069)。

此项议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议,董事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项。本次募投项目延期未改 变募投项目的用途、投向和投资总额,系公司根据项目的实际进度和市 场需求情况作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响, 也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(2026-065)。

案》

(六)审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议

经审议,公司2026 年半年度确认资产减值损失和信用减值损失考 虑了所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,符合《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定,客观、公允地反映了公司截至2026 年6 月30 日的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2026 年半年度计提资产减 值准备的公告》(2026-066)

(七)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司2026 年半年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、 发展阶段、自身经营需求等因素,并广泛听取了股东的意愿,符合法律、 法规和《公司章程》的要求,不存在侵害全体股东特别是中小股东利益 的情形,有利于公司实现持续稳定发展。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于2026 年半年度利润分配方 案的公告》(2026-067)。

此项议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意相关内容并同 意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制 度》(2026 年8 月修订)。

此项议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于提议召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月10 日召开2026 年第三次临时股东会,本次 股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日