康龙化成：第四届董事会第四次会议决议公告

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第四次会议通知及材料于2026 年8 月26 日以邮件形式向全体董事发出,全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限,本次会议于2026 年8 月26 日以通讯方 式召开。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。本次会议由Boliang Lou 博 士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司发行H 股可转换公司债券的议案》

公司根据于2023 年9 月15 日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》,以及于2026 年 6 月12 日召开的2025 年年度股东会审议通过的《关于股东会给予董事会增发公 司H 股股份一般性授权的议案》项下股东(大)会对董事会及/或董事会对董事 长及其授权人士的授权,发行H 股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)。

针对本次发行,董事会转授权董事长及其授权人士在上述发行框架内全权决 定及办理本次发行的具体事宜,包括但不限于上述发行框架内拟定具体条款、签 署、交付及/或提交所有与本次发行交易文件、向维也纳证券交易所提交申请债 券上市的申请文件、向香港联合交易所有限公司提交申请标的股份上市的申请文 件以及2023 年第一次临时股东大会、2025 年年度股东会就本次发行所授权的其

他事项。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于拟发行人民币2,180 百万元于2027 年到期的美元结算零息可转换债券的 公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日