杭州银行：第八届董事会第二十八次会议决议公告

杭州银行股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”“杭州银行”) 第八届董事会第二十八次会议于2026 年8 月14 日以电子邮件及 书面方式发出会议通知,并于2026 年8 月26 日以现场结合视频 方式召开,宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事13 名, 亲自出席董事12 名,唐荣汉独立董事因公务原因书面委托李常 青独立董事出席会议并代行表决权。公司高级管理层成员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形 成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下:

一、杭州银行2026 年上半年经营情况及下半年工作计划

二、杭州银行2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第3 次会 议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行 股份有限公司2026 年半年度报告》 《杭州银行股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

三、杭州银行2026 年半年度第三支柱信息披露报告

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公 司2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

四、杭州银行2026 年度中期利润分配方案

以最近一期经审计未分配利润为基准,按照当期利润的合理 比例,公司2026 年度中期利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的普通股总股本7,249,002,548 股为基数,向登记在册的全体普通股股东每10 股派发现金股利 4.60 元人民币(含税),合计派发现金股利3,334,541,172.08 元 人民币(含税)。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行 股份有限公司2026 年度中期利润分配方案公告》。

五、杭州银行2026 年上半年风险管理报告

六、杭州银行恢复计划(2026 年版)

七、杭州银行流动性压力测试方案

划

八、杭州银行2026 年上半年内部审计情况及下半年工作计

九、杭州银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年执行情况评估报告

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行 股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案2026 年上半年执行情况评估报告》。

十、关于修订《杭州银行集团并表管理办法》的议案

十一、关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案

本议案需提交公司股东会审议。具体内容请见公司另行披露 的股东会会议材料。

十二、关于杭银消费金融股份有限公司关联交易事项的议案

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委 员会2026 年第3 次会议、独立董事专门会议2026 年第2 次会议 事前认可。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭 州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本次会议还听取了《杭州银行2025 年度监管意见情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日