ST葫芦娃：第四届董事会第二次会议决议公告

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合 法有效。

(二)会议通知和材料于2026 年8 月13 日以邮件方式发出。

(三)会议于2026 年8 月26 日在海南省海口市秀英区安读一路30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中以通讯表决方式 出席会议的董事2 人;独立董事王世贤先生因工作原因委托独立董事刘秋云女士代为出 席会议并行使表决权。

(五)本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持,公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫

芦娃药业集团股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日